志高机械2025年第三次临时股东会决议：变更注册资本并修订公司章程获高票通过

发布日期：2025-10-21 18:30    点击次数：182

来源：财经-鹰眼工作室

2025年10月14日，浙江志高机械股份有限公司召开了2025年第三次临时股东会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，在浙江省衢州市衢江区百灵北路15号公司会议室举行，由公司董事会召集，董事长谢存主持，会议的召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规及公司章程规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数55,982,581股，占公司有表决权股份总数的62.7972%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权的股份总数2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。公司在任8名董事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

会议审议通过《关于变更注册资本和修订公司章程的议案》，同意股数55,980,381股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9961%；反对股数2,200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数0股。该议案无需回避表决。

国浩律师(杭州)事务所的王正、边瑾炜律师对本次股东会进行见证，并出具结论性意见，认为本次股东会的召集和召开程序、参会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

本次会议相关备查文件包括浙江志高机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议，以及国浩律师(杭州)事务所关于浙江志高机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

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